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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los activos virtuales como nuevo mecanismo de lavado de activos y su regulación en el marco de las políticas públicas contra el lavado de activos implementadas en el Perú
Garate Cisneros, Ana Maria Ivonne
Asesorado por Rosas Angulo, Jennyfer Tatiana
8-Apr-2024
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Activos virtualesRegulación; Políticas públicas; Money laundering; Virtual assets; Regulation; Public politics
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) aplicado para la detección de movimientos financieros atípicos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas del Perú durante el 2018
Rodríguez Moncada, Carlos Alfredo; Ronceros Marcelo, Marcos Daniel
Asesorado por Cuya Manco, María Laura
5-Dec-2019
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Microfinanzas; Sistema financiero; Money laundering; Microfinance; Finance system
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La auditoría forense en los sistemas de prevención de lavado de activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, en los años 2020 - 2021
Palacios Pajar, Giovanna Leonidas; Peña Rios, Magaly Paola
Asesorado por Marañón Winder, Domingo Leonardo
11-Dec-2022
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Auditoria forense; Lavado de activos; Sistemas de prevención; Cumplimiento normativo; Investigación fiscal y cooperativas de ahorro y crédito; Forensic audit; Money laundering; Prevention systems; Normative compliance; Tax investigation and savings and credit cooperatives
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Público en la incautación de bienes por lavado de activos, según el Nuevo Código Procesal Penal en el Perú
Malpartida Olivera, Mario Arturo
Asesorado por Zapata Villar, Robert Ramon
12-Jul-2019
Universidad Inca Garcilaso de la Vega; Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Prueba indiciaria; Ministerio público; Incautación; Bienes; Lavado de activos; Evidence indiciaria; Public ministry; Seizure; Assets; Money laundering
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos, según el nuevo código procesal penal peruano
Náquira Cornejo, Francisco Nivardo
Asesorado por Paredes Yataco, Emilio Iván
12-Jul-2019
Universidad Inca Garcilaso de la Vega; Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Investigación preparatoria; Lavado de activos; Delito; Investigación preliminar; Autonomía procesal; Preparatory investigation; Money laundering; Crime; Preliminary investigation; Procedural autonomy
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La incorporación de los elementos de convicción del aspirante a colaboración eficaz afecta el debido proceso en el delito de lavado de activos
Diaz Melendez, Anny del Pilar
Asesorado por Arismendiz Amaya, Eliu
2023
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Debido proceso; Lavado de activos; Colaboración eficaz; Due process; Money laundering; Effective collaboration
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Incorporación normativa del uso de criptomonedas como modalidad de dinero en la comisión del delito de lavado de activos
Diaz Zapata, Ana Cecilia
Asesorado por Arismendiz Amaya, Eliu
2024
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Criptomonedas; Lavado de activos; Legislación financiera; Cryptocurrencies; Money laundering; Financial Legislation
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
Tejada Saravia, Juan Carlos
Asesorado por Valderrama Marquina, Noe
22-Sep-2022
Universidad Privada del Norte
Acciones procesales penales; Lavado de dinero; Informes financieros; Unidad de Inteligencia Financiera; Financial Intelligence Unit; Financial Intelligence Unit reports; Suspicious transactions; Criminal proceedings; Money laundering
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Mejora del proceso de implementación del manual de prevención de lavado de activos en una empresa que brinda soluciones de transporte
Mendoza Carhuapuma, Maribel Nelly; Tamani Vargas, Juana Vanessa
Asesorado por Del Castillo Pinto, Carlos Alonso
15-Nov-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Políticas de prevención; Manual de prevención; Oficial de cumplimiento; Operaciones sospechosas; Money laundering; Prevention policies; Prevention manual; Compliance officer; Suspicious operations
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La pericia contable como herramienta para disminuir el lavado de activos en los funcionarios de la Municipalidad de la Esperanza - Trujillo, 2019
Faustor Palomino, Milagros Sofía; Palacios Juárez, Clarita Nicolle
Asesorado por Córdova Depaz, Alejandro
2021
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Auditoria; Blanqueo de dinero; Contabilidad y Finanzas--Tesis; Auditing; Money laundering
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Razonabilidad y proporcionalidad en la resolución unilateral del contrato de cuenta de ahorros por PLAFT
Sanchez Prada, Martha Eloisa; Palomino Plasencia, Vannessa Guadalupe
Asesorado por Trasmonte Abanto, Teresa Liliana
13-Nov-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Razonabilidad; Proporcionalidad; Consumidor; Consumidor financiero; Cuentas de ahorro; Presunción de inocencia; Lavado de activos; PLAFT; Sistema financiero; Reasonableness; Proportionality; Consumer; Financial consumer; Savings accounts; Presumption of innocence; Money laundering; Finance system
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