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Browsing by Subject Lavado de activos

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Acreditación del delito de lavado de activos y su relación con el informe pericial contable en la fiscalía provincial especializada en crimen organizado de Andahuaylas-Chincheros, Distrito Fiscal Apurímac - 2018
Huanca Fernández, Elías
Asesorado por Gallegos Almiron, Washington; Rodas Guizado, Efraín
2019
Universidad Alas Peruanas
Acreditación del delito; Lavado de activos; Informe pericial; Investigación preparatoria; Fiscal; Perito contable
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Actividad probatoria y delito de lavado de activo en el proceso penal peruano
Pantoja Chihuan, William Felipe
Asesorado por Hinostroza Aucasime, José
2023
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Lavado de activos; Actividad probatoria; Materialidad del delito; Delito previo; Proceso penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los activos ilegales provenientes de los actos colusorios y su vinculación con el delito de lavado de activos, Perú
Carrasco Manrique, Kelly Dianeli
Asesorado por Rey Córdova de Velázquez, Nérida Gladys
2020
Universidad César Vallejo
Delito de colusión; Delitos (dereho penal) - Perú; Lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los activos virtuales como nuevo mecanismo de lavado de activos y su regulación en el marco de las políticas públicas contra el lavado de activos implementadas en el Perú
Garate Cisneros, Ana Maria Ivonne
Asesorado por Rosas Angulo, Jennyfer Tatiana
8-Apr-2024
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Activos virtualesRegulación; Políticas públicas; Money laundering; Virtual assets; Regulation; Public politics
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
Cabello Reynoso, Victor Raúl
Asesorado por Uribe Hernández, Yrene Cecilia
2020
Universidad César Vallejo
Administración de justicia; Lavado de activos; Lavado de dinero; Perú. Corte Superior de Justicia (Lima)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Afectación a la imputación necesaria en delito de lavado de activos en una fiscalía especializada de Lima Centro, 2022
Vargas Alvarez, Roberto Carlos
Asesorado por Jiménez Bernales, Juan Carlos; Quiñones Vernazza, César Augusto
2023
Universidad César Vallejo
Delitos; Lavado de activos; Principio de legalidad
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis de la Prueba del Delito Fuente en el Delito de Lavado de Activos en el Perú, 2020
Cabrera Ibarra, Tomás
Asesorado por Inocente Ramirez, Cesar
2021
Universidad Privada Telesup
Delito fuente; Lavado de activos; Imputación; Prueba indiciaria
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis de la prueba indiciaria para comprobar el delito de lavado de activos: caso ex alcaldesa Susana Villarán
Montalvo Guevara, Daysi Fiorella
Asesorado por Balcazar Zelada, José María
2021
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Crimen organizado; Lavado de activos; Transferencia electrónica
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Análisis de la regulación en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las casas de cambio
Béjar Bedoya, Johanne Shirley; Huari Maximiliano, María del Rosario; Rivero Stagnaro, Joanna; Sánchez Sarmiento, Luis Miguel
Asesorado por Hopkins Brocq, Juan José
2022
Universidad ESAN
Administración pública; Lavado de activos; Regulación; Terrorismo; Financiamiento de empresas; Casa de cambio
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis de la renuncia al delito fuente como elemento típico para el delito de lavado de activos en el distrito judicial Ayacucho
Carhuallanqui Medina, Laura Cozet
Asesorado por Cabrera Cabrera, Xiomara
2021
Universidad Señor de Sipán
Delito fuente; Lavado de activos; Elemento típico; Financiamiento ilegal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis de relación entre el delito de lavado de activos y la economía peruana periodo 2010 – 2019
Esquivel Delgado, Augusto Jesús
-
2020
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Lavado de activos; economía peruana; crecimiento económico
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis del delito precedente como elemento objetivo en la determinación del delito de lavado de activos
León Julón, Dani
Asesorado por Castro Rodríguez, Liliam Lesly
2017
Universidad César Vallejo
Delitos; Lavado de activos; Derecho penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) aplicado para la detección de movimientos financieros atípicos relacionados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las financieras especializadas en microfinanzas del Perú durante el 2018
Rodríguez Moncada, Carlos Alfredo; Ronceros Marcelo, Marcos Daniel
Asesorado por Cuya Manco, María Laura
5-Dec-2019
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Microfinanzas; Sistema financiero; Money laundering; Microfinance; Finance system
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis del lavado de activos y su relación con el crimen organizado en actores políticos de Lima centro, año 2018.
Vega Huaranga, Yolanda Leonor
Asesorado por Limas Huatuco, David
2019
Universidad César Vallejo
Lavado de activos; Organización criminal; Análisis
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Análisis del plazo de la investigación preparatoria de casos complejos en el delito de lavado de activos, en la Procuraduría Pública Especializada, 2021
Aparcana Ramos, Naty Magaly
Asesorado por Jáuregui Montero, José Antonio
2022
Universidad Nacional Federico Villarreal
Procesos jurídicos y resolución de conflictos; Lavado de activos; Investigación preparatoria; Plazo
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Análisis económico del derecho en peritajes contables y económicos de lavado de activos dentro la jurisdicción especializada penal, Lima 2022
Cabello Reynoso, Victor Raúl
Asesorado por Mendizábal Anticona, Walter Jorge
2023
Universidad César Vallejo
Análisis económico del derecho; Peritajes económicos; Peritajes contables; Lavado de activos
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Aplicación de la normativa de lavado de activos en la Defraudación Tributaria, Lima – 2018
Cisneros Cisneros, Juan Francisco
Asesorado por Gamarra Ramón, José Carlos
2020
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Normativa; Lavado de activos; Defraudación tributaria
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Aplicación del principio de confianza en el delito de lavado de activos en las sentencias de casación N.°1307-2019/Corte Suprema y N.°86-2021/Lima
Gomez Peña Yaneli Karina; Yalico Jara Gregorio Ernesto
Asesorado por Cárdenas Valdez, Juan
2022
Universidad Continental
Lavado de activos; Principio de confianza
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Aplicativos gota a gota como instrumento de encubrimiento para la comisión de ciberdelitos económicos en entornos digitales en el Perú
Menacho Ortega, Bertho Arturo
Asesorado por Merino Sánchez, Wilson Yovanny
28-Jan-2024
Universidad Internacional de La Rioja
Delitos informáticos; Fraude informático; Lavado de activos; Extorsión
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Auditoria forense y lavado de activos en las agencias de aduanas de Callao, año 2023
Martínez Condor, Samuel
Asesorado por Barrantes Santos, Fanny Elcira
2023
Universidad San Ignacio de Loyola
Contabilidad; Auditoría financiera; Lavado de activos; Aduanas
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