Los activos ilegales provenientes de los actos colusorios y su vinculación con el delito de lavado de activos, Perú

Abstract

El informe estimó como objetivo general, determinar si los activos ilegales provenientes de los actos colusorios constituyeron delito de lavado de activos, que fue un gran cuestionamiento en los procesos donde se tenía acreditado el delito precedente. La investigación obedeció a una metodología con enfoque cualitativo, método inductivo, de tipo básica con nivel descriptivo. Asimismo, el diseño metodológico fue la teoría fundamentada, y los participantes estuvieron constituidos por 10 especialistas en Derecho Penal, entre fiscales y abogados litigantes. Análogamente, los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la guía de entrevista (8 preguntas) y la guía de análisis documental de un pleno casatorio y recursos de nulidad referidos a la materia de investigación. Se asumió como principal resultado que para darle utilidad a los activos de origen ilícito; en este caso del delito de colusión se recurrió a actos de lavado de activos. Por tanto, se llegó a la conclusión que los activos ilegales provenientes de los actos colusorios configuro el ilícito de lavado de activos por haber cumplido con lo establecido por el Decreto Legislativo 1106, que son las modalidades en donde el autor del delito se vio en la necesidad de insertarlo al sistema económico para luego beneficiarse.