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info:eu-repo/semantics/masterThesis
Compliance dentro del sector inmobiliario: enfoque en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú
Figueroa Vargas, Ana Karolina
Asesorado por Correcher Mira, Jorge
2023
Universitat de València
Cumplimiento (Derecho); Mercado inmobiliario; Lavado de activos; Terrorismo; Prevención del delito; Gestión del riesgo
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Cumplimiento del deber y uso de armas de fuego por la Policía Nacional. Sobre la necesidad del inciso 11 del artículo 20° del Código Penal
Sánchez Pachas, Juan José
Asesorado por Oré Sosa, Eduardo A.
21-Jan-2021
Universidad de Piura
Perú. Policía Nacional del Perú -- Aspectos jurídicos; Policía -- Derecho penal; Armas de fuego -- Aspectos jurídicos; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
¿Las empresas involucradas en temas de corrupción pueden utilizar Programa de Compliance Ex - Post como herramienta que asegure su continuidad comercial y aportar a la recuperación de reputación?
Salas Cabrera, Giuliana Maruja
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
16-Mar-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Cumplimiento (Derecho); Corrupción administrativa--Legislación--Perú; Derecho empresarial--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
¿La ética se gestiona?: análisis y reflexión sobre las prácticas de gobierno corporativo, compliance y responsabilidad social en empresas del sector construcción
Alfaro Valle, Gisella Gina
Asesorado por Debenedetti Luján, Bruno Edoardo
10-Mar-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Derecho empresarial--Perú; Responsabilidad social de las empresas--Perú; Industria de la construcción--Perú; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Hacia una aproximación del concepto de progresividad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico peruano
Salcedo Mosquera, Rosa Isabella
Asesorado por Bregaglio Lazarte, Renata Anahí
7-Mar-2024
Pontificia Universidad Católica del Perú
Cumplimiento (Derecho); Derecho internacional y derechos humanos; Derechos humanos--Legislación--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Implementación del “Compliance” en la micro y pequeña empresa (MYPE) en el Perú, importancia en la mitigación de riesgos laborales en seguridad y salud ocupacional
Solís Pérez, Paul Hamilton
Asesorado por Fernandini Capurro, Luis Augusto
30-Apr-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Pequeñas empresas--Responsabilidad penal--Perú; Responsabilidad penal de personas jurídicas--Perú; Ética en los negocios; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Informe Jurídico sobre la Resolución N° 2977-2023/SPC-INDECOPI
Gantu Aguilar, Alvaro Fernando
Asesorado por Briolo Sanchez Gutierrez, Theo Giovanni
12-Aug-2024
Pontificia Universidad Católica del Perú
Protección del consumidor--Jurisprudencia--Perú; Comportamiento del consumidor--Perú; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Lineamientos del Programa de Cumplimiento Normativo de la Empresa “Centro de Investigaciones Jurídicas – Universitas” (Private Compliance) & Dictamen Jurídico (Public Compliance)
Mullisaca Leyva, Víctor Daniel
Asesorado por Saad-Diniz, Eduardo; Utrilla Fernández-Bermejo, Dolores
Jan-2021
Universidad de Castilla-La Mancha
Administración pública; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La necesidad de implementar programas de cumplimiento en las empresas de transporte terrestre interprovincial, en materia de protección al consumidor
Chumbirayco Mendoza, Stefanny Adela
Asesorado por Rejanovinschi Talledo, Moisés Arturo
14-Jan-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Protección al consumidor--Perú; Transporte terrestre--Perú; INDECOPI (Perú); Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Obligatoriedad de los bancos en activar la investigación interna reactiva defensiva
Falcón Garay, José Antonio
Asesorado por Elías Puelles, Ricardo Nicanor
9-Nov-2023
Pontificia Universidad Católica del Perú
Cumplimiento (Derecho); Bancos--Legislación--Perú; Bancos--Regulación--Perú; Banco de la Nación (Perú)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Programa de cumplimiento normativo de Mendoza Malpartida & Asociados
Ramirez Arroyo, Cinthia Milagros
Asesorado por Blumenberg, Axel
Dec-2021
Universidad de Castilla-La Mancha
Cumplimiento (Derecho); Programa de cumplimiento normativo; Bufetes de abogados; Riesgos penales
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): un estudio comparado de las legislaciones española y peruana
Peralta Vicuña, Edgar Arturo
Asesorado por Carou García, Sara
15-Sep-2021
Universidad Internacional de La Rioja
Derecho empresarial; Cumplimiento (Derecho); Derecho comparado
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Public compliance: análisis normativo de caso desde el ordenamiento jurídico peruano
Angulo Portocarrero, José Carlos
Asesorado por Álvarez Losa, Cecilia
2020
Universidad de Castilla-La Mancha
Administración pública; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La regulación del compliance laboral empresarial en el derecho peruano como un mecanismo de prevención de accidentes y/o enfermedades profesionales
Otiniano López, Tiana Marina
Asesorado por Ospina Salinas, Estela Encarnación
28-Mar-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Derecho laboral--Legislación-Perú; Derecho empresarial--Perú; Salud ocupacional--Prevención; Seguridad ocupacional; Seguridad industrial; Cumplimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La responsabilidad penal del Compliance Officer
Chino Ccansaya, Lucia Otilia
Asesorado por Balbuena Pérez, David Eleuterio
21-Sep-2021
Universidad Internacional de La Rioja
Cumplimiento (Derecho); Compliance officer; Gestión regulatoria; Fraude por insolvencia punible; Prevención del delito; Ilícito penal; Derecho penal económico; Responsabilidad (Derecho)
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