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Title: Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): un estudio comparado de las legislaciones española y peruana
Advisor(s): Carou García, Sara
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 15-Sep-2021
Institution: Universidad Internacional de La Rioja
Abstract: El Compliance es un elemento común en las legislaciones de España y Perú, ligado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta visión dogmática del derecho comparado abstraemos los elementos mínimos del instituto, para contrastarlos con las normas dictadas sobre la materia, creando también una línea de tiempo en la que encontramos muchos escenarios de coincidencia, derivados del consenso internacional frente a la delincuencia organizada en Iberoamérica y Europa de fines de los años 80, además del advenimiento del Corporate Governance propio del comon law; lo que ha significado el declive del societas non delinquere potest en nuestros países. España, desde el año 2010, con un esquema muy revolucionario pero insuficiente, superó las expectativas con la LO 1/2015, configurando el marco legal actual. El Perú ingresa a este esquema en el año 2016 con la dación de la Ley N° 30424, modificada casi de inmediato al año siguiente y con mejoras de implementación hasta el 2021. Dada la novedad de la figura y la abundante literatura que emerge de ella, avizoramos un proceso dinámico, que en el caso peruano está aún en construcción a pesar de la similitud de ambas estructuras jurídicas.
Note: Descargue el texto completo en el repositorio institucional de la Universidad Internacional de La Rioja: https://reunir.unir.net/handle/123456789/12236
Discipline: Asesoría Jurídica de Empresas
Grade or title grantor: Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Derecho
Grade or title: Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas
Register date: 30-Sep-2022

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