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Title: La responsabilidad penal del Compliance Officer
Advisor(s): Balbuena Pérez, David Eleuterio
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 21-Sep-2021
Institution: Universidad Internacional de La Rioja
Abstract: El estudio emprendido se planteó como objetivo de la investigación, comprender los fundamentos, principios y naturaleza de la responsabilidad penal del Compliance Officer, en caso del fraude por insolvencia punible. Es una figura incorporada recientemente dentro de la estructura de las organizaciones, su actuación se define como el encargado de incorporar y supervisar un procedimiento de gestión regulatoria para la prevención de ilícitos penales en las empresas. No obstante, esta implicación en la función de este tipo de personal, puede propiciar la comisión de hechos punibles, relacionados con el alcance y la posición de quien ejerce dicho puesto. Se enfocará en el delito de fraude por insolvencia punible en el accionar del compliance officer. Por tal motivo, este análisis se abordó desde el método dogmático propio del derecho penal y la teorización jurídica del delito. En cuanto a la estructura del texto, consta de tres partes, en la primera se aborda la temática y sus implicaciones; la segunda corresponde al marco teórico y normativo; y en la tercera se puntualiza acerca de la actuación y responsabilidades del compliance officer.
Discipline: Derecho Penal Económico
Grade or title grantor: Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Derecho
Grade or title: Máster Universitario en Derecho Penal Económico
Register date: 14-Feb-2023

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