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Title: Programa de cumplimiento normativo de Mendoza Malpartida & Asociados
Advisor(s): Blumenberg, Axel
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: Dec-2021
Institution: Universidad de Castilla-La Mancha
Abstract: En el presente trabajo de fin de master, se ha seleccionado a la empresa prestadora de servicios jurídicos Mendoza Malpartida & Asociados SAC, con la finalidad de diseñar las fases necesarias para la implementación del programa de cumplimiento normativo para la citada empresa, sobre la base de la normativa vigente que tiene el Estado Peruano, pues, esta persona jurídica se encuentra domiciliada y desarrolla sus actividades en dicho país. En ese orden, advertir, determinar y cualificar los riesgos latentes en las cuales puede verse comprometida por la naturaleza de su objeto social y, de esa manera, determinar mecanismos de control para su prevención y contención. Asimismo, materializar las pautas generales que se debe seguir en la realización de dicha actividad y, los aspectos distintivos que se presenta, pues, la base de todo programa de cumplimiento es la personalización, esto es, que es individualizada e irrepetible para las demás empresas. Por último, establecer las competencias y el ámbito de responsabilidad que ostentan sus miembros individuales, así como, los protocolos de actuación de estos, de esa manera, estandarizar las conductas a realizar y evitar la configuración de delitos que puedan afectar el prestigio y desarrollo de la persona jurídica.
Note: Acceso restringido. Si desea contactar con la autora, escriba a renati@sunedu.gob.pe para derivar su consulta.
Discipline: Cumplimiento Normativo en Materia Penal
Grade or title grantor: Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real
Grade or title: Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal
Register date: 25-Oct-2022

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