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Título: El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017
Asesor(es): Lozano Ruiz, Roger
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad Nacional de Ucayali
Resumen: El control preventivo empresarial resulta sumamente importante a fin de lograr de que las empresas en el sector de extracción y comercialización de la madera de la provincia de Coronel portillo, pueda detectar anomalías que pueden de manera involuntaria a configurar hechos ilícitos en las operaciones comerciales, que pueden estar asociadas al blanqueo del dinero provenientes del narcotráfico u otros hechos ilegales, permitiendo de esta manera mitigar el riesgo del lavado de activos. El control preventivo de operaciones en efectivo, comercial ayuda evitar a una vinculación sospechosa, o el levantamiento del secreto bancario por desconocimiento del grado de cumplimiento del contador público, la investigación es descriptiva correlacional de diseño transversal no experimental. De acuerdo a los resultados el control preventivo si evita a mitigar el riesgo del lavado de activos en el sector extracción y comercialización de manera en la provincia de Coronel Portillo.
Nota: magalipalaciosperez@outlook.es
Disciplina académico-profesional: Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado
Grado o título: Maestro en Gestión Empresarial
Jurado: Lopez y Ojeda, Miguel Oscar; Palomino Ochoa, Juan Jose; Saavedra Murga, Tony Hilton
Fecha de registro: 19-ene-2022



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