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Lozano Ruiz, Roger (es_PE)
Palacios Perez, Magali (es_PE)
2022-01-19T11:32:22Z
2022-01-19T11:32:22Z
2021 (es_PE)
Solicitud URL (es_PE)
http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5144
magalipalaciosperez@outlook.es
El control preventivo empresarial resulta sumamente importante a fin de lograr de que las empresas en el sector de extracción y comercialización de la madera de la provincia de Coronel portillo, pueda detectar anomalías que pueden de manera involuntaria a configurar hechos ilícitos en las operaciones comerciales, que pueden estar asociadas al blanqueo del dinero provenientes del narcotráfico u otros hechos ilegales, permitiendo de esta manera mitigar el riesgo del lavado de activos. El control preventivo de operaciones en efectivo, comercial ayuda evitar a una vinculación sospechosa, o el levantamiento del secreto bancario por desconocimiento del grado de cumplimiento del contador público, la investigación es descriptiva correlacional de diseño transversal no experimental. De acuerdo a los resultados el control preventivo si evita a mitigar el riesgo del lavado de activos en el sector extracción y comercialización de manera en la provincia de Coronel Portillo. (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Nacional de Ucayali (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (en_US)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Universidad Nacional de Ucayali (es_PE)
Repositorio institucional - UNU (es_PE)
Riesgo (es_PE)
Lavado de activos (es_PE)
Control Preventivo (es_PE)
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial (es_PE)
El Control Preventivo Empresarial para Mitigar el Riesgo del Lavado de Activos de Sujetos Activos en el Sector de Extracción y Comercialización de la Madera de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali - 2017 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_PE)
Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado (es_PE)
Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial (es_PE)
Maestro en Gestión Empresarial (es_PE)
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
00004389
https://orcid.org/0000-0002-8007-0265
45929457
411037
Lopez y Ojeda, Miguel Oscar
Palomino Ochoa, Juan Jose
Saavedra Murga, Tony Hilton
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública



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