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Título: El programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activos
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00
Fecha de publicación: 2020
Institución: Universidad San Ignacio de Loyola
Resumen: La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito.
Disciplina académico-profesional: Ciencias Políticas
Institución que otorga el grado o título: Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Derecho. Carrera de Derecho
Grado o título: Bachiller en Derecho
Fecha de registro: 20-nov-2020



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