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Title: El programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas en el delito de lavado de activos
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00
Issue Date: 2020
Institution: Universidad San Ignacio de Loyola
Abstract: La presente investigación pretende abordar los problemas más relevantes respecto al tratamiento del criminal compliance y su incorporación como instrumento de prevención, tratamiento y sanción de actividades ilícitas cometidas principalmente en las actividades comerciales y empresariales, y en particular su efectos jurídicos y las distintas dificultades que presenta su implementación en el ámbito penal, como lo es en el tratamiento del delito de lavado de activos, más aun si se tiene en cuenta el gran incremento de la participación de la persona jurídica en la comisión de este delito.
Discipline: Ciencias Políticas
Grade or title grantor: Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Derecho. Carrera de Derecho
Grade or title: Bachiller en Derecho
Register date: 20-Nov-2020



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