Título: Catálogo de indicios y criterio de estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por delito de lavado de activos
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Fecha de publicación: 2021
Institución: Universidad de San Martín de Porres
Resumen: El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la aplicación del
catálogo de indicios -esbozados en el fundamento 34° del Acuerdo Plenario N° 3-
2010- y el estándar probatorio -mencionado por la Sentencia Plenaria Casatoria N°
1-2017- para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de activos; para
ello, se trabajó con una muestra conformada por operadores de justicia del
Ministerio Público: fiscales y asistentes en función fiscal, pertenecientes al
subsistema especializado en delitos de lavado de activos de Lima. Se diseñó un
cuestionario, para evaluar las variables de estudio, el cual fue sometido a validez
de contenido, mediante juicio de expertos, determinándose un valor V de Aiken de
0,99. En los resultados se observa que la mayoría de los profesionales encuestados
considera que, al aplicar el catálogo de indicios, principalmente “el incremento
inusual del patrimonio” y “el manejo de cantidades de dinero”, se alcanza una
sospecha inicial simple de la comisión de actos de lavado de activos: conversión,
transferencia, transporte de dinero, ocultamiento y tenencia. Finalmente se arribó a
la conclusión de que existe asociación entre la aplicación del catálogo de indicios y
el estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de
activos.
Disciplina académico-profesional: Derecho
Institución que otorga el grado o título: Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Derecho
Grado o título: Abogado
Jurado: Vilca Morales, Aldo Gilberto; Oyarce Delgado, Jeannette Elaine; Yarleque Montero, Jearsineo Ray
Fecha de registro: 17-nov-2021