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Paucar Chappa, Marcial Eloy
Chumacero Santivañez, Juan Daniel
2021-11-17T21:25:09Z
2021-11-17T21:25:09Z
2021
https://hdl.handle.net/20.500.12727/9119
El estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre la aplicación del catálogo de indicios -esbozados en el fundamento 34° del Acuerdo Plenario N° 3- 2010- y el estándar probatorio -mencionado por la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017- para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de activos; para ello, se trabajó con una muestra conformada por operadores de justicia del Ministerio Público: fiscales y asistentes en función fiscal, pertenecientes al subsistema especializado en delitos de lavado de activos de Lima. Se diseñó un cuestionario, para evaluar las variables de estudio, el cual fue sometido a validez de contenido, mediante juicio de expertos, determinándose un valor V de Aiken de 0,99. En los resultados se observa que la mayoría de los profesionales encuestados considera que, al aplicar el catálogo de indicios, principalmente “el incremento inusual del patrimonio” y “el manejo de cantidades de dinero”, se alcanza una sospecha inicial simple de la comisión de actos de lavado de activos: conversión, transferencia, transporte de dinero, ocultamiento y tenencia. Finalmente se arribó a la conclusión de que existe asociación entre la aplicación del catálogo de indicios y el estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de activos. (es_PE)
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250 p. (es_PE)
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Universidad de San Martín de Porres (es_PE)
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Repositorio Académico USMP (es_PE)
Universidad San Martín de Porres - USMP (es_PE)
Catálogo de indicios (es_PE)
Delitos (es_PE)
Lavado de activos (es_PE)
Catálogo de indicios y criterio de estándar probatorio para iniciar investigación preliminar por delito de lavado de activos (es_PE)
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Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Derecho (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
41318295
https://orcid.org/0000-0003-3908-2042 (es_PE)
46428630
421016 (es_PE)
Vilca Morales, Aldo Gilberto
Oyarce Delgado, Jeannette Elaine
Yarleque Montero, Jearsineo Ray
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada asociativa
info:eu-repo/semantics/publishedVersion (es_PE)



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