Buscar en Google Scholar
Título: Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
Asesor(es): Fuentes Ruiz, José Wilmer
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado Peruano. Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por profesionales expertos.
Disciplina académico-profesional: Derecho
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grado o título: Abogada
Jurado: Namuche Cruzado, Clara Isabel; Cordova Gonzales, Deydith Marina; Fuentes Ruiz, José Wilmer
Fecha de registro: 3-mar-2023



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons