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Fuentes Ruiz, José Wilmer
Bueno Baca, Nohelly Clorinda
2023-03-03T15:23:54Z
2023-03-03T15:23:54Z
2022
https://hdl.handle.net/20.500.12692/107994
El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado Peruano. Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por profesionales expertos. (es_PE)
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Universidad César Vallejo (es_PE)
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Blanqueo de dinero -- Prevención (es_PE)
Delitos contra la administración pública (es_PE)
Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogada (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
09963483
https://orcid.org/0000-0001-5876-6752 (es_PE)
45604153
421016 (es_PE)
Namuche Cruzado, Clara Isabel
Cordova Gonzales, Deydith Marina
Fuentes Ruiz, José Wilmer
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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