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Title: Congelamiento Financiero Preventivo en los delitos de Lavado de Activos provenientes de delitos contra la Administración Pública - Sede Wiesse, 2021
Advisor(s): Fuentes Ruiz, José Wilmer
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2022
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El actual trabajo, inicia de mi experiencia laboral adquirida como asistente en función fiscal en la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos – Cuarto Despacho, Sede Wiesse, donde pude advertir que la unidad de inteligencia financiera puede disponer congelar administrativamente los fondos financieros a personas naturales y jurídicas investigadas por presuntamente cometer delito lavado de activos; lo cual resulta de gran importancia para tramitar dichas investigaciones que por circunstancias de riesgo es necesaria y urgente su aplicación, a efectos de garantizar la protección de los recursos económicos y patrimoniales del Estado Peruano. Siendo desarrollado con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con población del ministerio público especializado en lavado de activos – Sede Wiesse, habiendo tenido como muestra a fiscales adjuntos adscritos a dicha dependencia quienes absolvieron el pliego de preguntas, validadas por profesionales expertos.
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogada
Juror: Namuche Cruzado, Clara Isabel; Cordova Gonzales, Deydith Marina; Fuentes Ruiz, José Wilmer
Register date: 3-Mar-2023



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