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Title: Gestión de prevención de lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo, año 2021
Advisor(s): Soto Abanto, Segundo Eloy; Calvanapón Alva, Flor Alicia
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2021
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación buscó determinar el nivel de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo en el 2021, para lo cual se consideró un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo; Se consideró como población y muestra a los 23 colaboradores de la entidad financiera, aplicando como técnicas a la encuesta, entrevista y ficha de registro para recolectar datos; los principales resultados obtenidos muestran que, el nivel de identificación de factores de riesgo realizada por la entidad es eficiente; el nivel de evaluación de riesgos es destacado, el nivel de monitoreo de lavado de activos realizado por la entidad financiera es destacado; se concluye, por tanto, que la gestión de prevención de lavado de activos efectuada por la entidad financiera es destacado, según el 91% de los colaboradores.
Discipline: Contabilidad
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Contador Público
Juror: Ferre Lopez, Diego Isidro; Calvanapon Alva, Flor Alicia; Soto Abanto, Segundo Eloy
Register date: 22-Feb-2022



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