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Soto Abanto, Segundo Eloy
Calvanapón Alva, Flor Alicia
Guevara Polo, Ana Belén
Martínez López, Ydelsi
2022-02-22T22:39:36Z
2022-02-22T22:39:36Z
2021
https://hdl.handle.net/20.500.12692/80999
La presente investigación buscó determinar el nivel de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo en el 2021, para lo cual se consideró un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo; Se consideró como población y muestra a los 23 colaboradores de la entidad financiera, aplicando como técnicas a la encuesta, entrevista y ficha de registro para recolectar datos; los principales resultados obtenidos muestran que, el nivel de identificación de factores de riesgo realizada por la entidad es eficiente; el nivel de evaluación de riesgos es destacado, el nivel de monitoreo de lavado de activos realizado por la entidad financiera es destacado; se concluye, por tanto, que la gestión de prevención de lavado de activos efectuada por la entidad financiera es destacado, según el 91% de los colaboradores. (en_US)
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Universidad César Vallejo (es_PE)
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Activos (Contabilidad) (es_PE)
Gestión de procesos (es_PE)
Instituciones financieras (es_PE)
Gestión de prevención de lavado de activos en una entidad financiera de la ciudad de Trujillo, año 2021 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales (es_PE)
Contabilidad (es_PE)
Contador Público (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
42260515
17995554
https://orcid.org/0000-0003-1004-5520 (es_PE)
https://orcid.org/0000-0003-2721-2698 (es_PE)
47841033
44329968
411026 (es_PE)
Ferre Lopez, Diego Isidro
Calvanapon Alva, Flor Alicia
Soto Abanto, Segundo Eloy
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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