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Title: El delito de lavado de activos y la utilización o uso de criptomonedas
Advisor(s): Cárdenas Valdez, Juan José
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 2021
Institution: Universidad Continental
Abstract: El problema general de la presente investigación es el siguiente: ¿cuáles son los factores dogmáticos que deben aplicarse para sancionar a quien emplea criptomonedas para lavar activos, en el ordenamiento penal peruano?, siendo el objetivo principal: analizar cuáles son los factores dogmáticos que deben aplicarse para sancionar a quien emplea criptomonedas para lavar activos, en el ordenamiento penal peruano. Asimismo, como hipótesis de investigación se formuló: los factores dogmáticos que deben aplicarse para sancionar a quien emplea criptomonedas para lavar activos, son una mejor descripción del tipo penal de lavado de activos frente a este tipo de nuevas tecnologías. Como método de investigación, se ha empleado el método científico, de tipo de investigación exploratoria, de enfoque cualitativo, con un alcance de investigación y diseño de carácter exploratorio, específicamente de diseño documental; como técnica de recopilación de datos se empleó el análisis documental y como instrumento, la guía de entrevista. Como conclusión se formuló la siguiente: se ha determinado que los factores dogmáticos a aplicar para sancionar a quien emplea criptomonedas para lavar activos son una mejor descripción del tipo penal de lavado de activos frente a este tipo de nuevas tecnologías, ya que su regulación puede evitar su conversión a una nueva forma de comisión y, por ende, la impunidad de este delito. Asimismo, como mecanismo eficaz de prevención y demostración de un sistema judicial con capacidad de adecuación a situaciones riesgosas que conlleva el avance de la tecnología.
Discipline: Maestría en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
Grade or title grantor: Universidad Continental. Escuela de Posgrado.
Grade or title: Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
Juror: Bello Merlo, Ever; Ramos Ríos, Miguel A.; Ruiz Gutiérrez, Jesús R.
Register date: 29-Nov-2021



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