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Espinoza, B., (2016). La importancia del delito precedente en el lavado de activos [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/144364
Espinoza, B., La importancia del delito precedente en el lavado de activos []. PE: Universidad César Vallejo; 2016. https://hdl.handle.net/20.500.12692/144364
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Title: La importancia del delito precedente en el lavado de activos
Authors(s): Espinoza Llumpo, Braulio Miguel
Advisor(s): Morales Cauti, Guisseppi Paul
Keywords: Delitos; Lavado de activos; Prueba
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2016
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación nació de una problemática coyuntura! -Caso Nadine y
otros- y tuvo como propósito primordial de demostrar la importancia que tienen los
delitos previos para demostrar eficazmente el delito de Lavado de Activos; por tal
motivo la presente Tesis se centró en la investigación de tres categorías, Delito,
Lavado de Activos y Prueba, con un enfoque cualitativo, con un enfoque
cualitativo, con diseño de la teoría fundamentada y del estudio de jurisprudenciasentencias
y de tipo básica. Para sustentar esta investigación se tuvo que
apreciar los distintos argumentos legales de especialistas, entre abogados
penalistas y Jueces de la Sala Penal Nacional de Lima y Juzgados Penales
Nacionales, y asimismo como el análisis de diez sentencias dictadas en el año
2016 entre los meses de enero a septiembre, consiguiendo de esta manera
argumentos distintos en la misma. Por ende según la investigación realizada se
concluyó que existe una relación entre el delito precedente y el delito de lavado
de activos, se enmarca en el origen de los activos ilícitos originados por un primer
hecho delictivo, los cuales será utilizados para que posteriormente sean utilizados
como medio para el desarrollo de la configuración del delito de lavado de activos;
debemos tomar en cuenta también que esta apreciación se apreciación en mayor
medida desde el ámbito del autolavado.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/144364
Note: Lima Este; Escuela de Derecho; Derecho Penal; Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental; Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria; Fin de la pobreza; PRESENCIAL
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Register date: 24-Jun-2024
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