Title: La regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras en el delito de lavado de activos
Advisor(s): Laos Jaramillo, Enrique Jordán
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Nacional Federico Villarreal
Abstract: Objetivo: Determinar si la regulación legal de la criminalización de las bandas extranjeras
incide en la prevención del delito de lavado de activos, conforme a la legislación penal vigente.
Método: La investigación fue de tipo básico, nivel o alcance correlacional, diseño no
experimental, transeccional - correlacional; la muestra estuvo conformada por 40 trabajadores
judiciales de los juzgados penales del Distrito Judicial Lima Norte, seleccionado mediante
muestreo probabilístico aleatorio simple; en la investigación se aplicó la técnica de la encuesta
y el análisis de contenido; el instrumento fue el cuestionario de encuesta validado mediante
juicio de expertos. Resultados: Es sumamente importante que el Estado emita normas que
intenten combatir o reducir los índices del crimen organizado. Conclusiones: Se determina
que, en particular, la banda criminal se produce cuando no se muestra una organización con
estabilidad, ni una jerarquía, aunque sea provisional, ni siquiera distribución de deberes con
cierta complejidad, pero existe una finalidad compartida de dedicarse a cometer ilícitos, lo que
indica cierta coherencia y objetivos compartidos, por encima de acuerdos concretos.
Discipline: Derecho Penal
Grade or title grantor: Universidad Nacional Federico Villarreal. Escuela Universitaria de Posgrado
Grade or title: Maestro en Derecho Penal
Juror: Delgado Mejía, José Abelardo; Salazar Varga, Lucy María; Espinoza Herrera, Edward
Register date: 23-Apr-2024