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Gozme, Y., (2023). El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022 [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/127470
Gozme, Y., El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022 []. PE: Universidad César Vallejo; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12692/127470
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Title: El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
Authors(s): Gozme Huillcahuari, Yesica Vaneth
Advisor(s): Prieto Chavez, Rosas Job
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El presente estudio titulado “El criminal compliance y el delito de lavado de activos
en los Casinos de Ate, 2022”, tuvo como objetivo general el “Reconocer las razones
para implementar el criminal compliance de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
de la Ley 30424 para combatir el delito de lavado de activos en los Casinos de Ate
durante el 2022”. Para cumplir los fines propuestos, utilizó una metodología basada
en un enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico, además se utilizó la guía de
entrevista y de análisis documental. Se pudo concluir que los Casinos, con especial
incidencia aquellos ubicados en el distrito de Ate, se encuentra desprovistos de un
mecanismo oportuno de prevención del delito. En ese sentido, la implementación
del mismo, de acuerdo a las pautas del Reglamento de la Ley 30424, permitirán el
reconocimiento de diversos delitos que son pasibles las personas jurídicas en
nuestro país, entre ellos el lavado de activos. Ante esto, las razones de su
aplicación son de naturaleza preventiva y sancionatoria, este último, efecto
indudablemente será a nivel de la determinación de una responsabilidad
administrativa propiamente dicha, ya que, ante actos de connotación penal, serán
puestos en conocimiento a la fiscalía competente.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/127470
Note: Escuela de Derecho; Paz, justicia e instituciones sólidas; Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz; Derecho público y privado; Ate; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogada
Juror: Vildoso Cabrera, Erick Daniel; Prieto Chavez, Rosas Job; Lara Diaz, Allison Michelle
Register date: 14-Nov-2023; 14-Nov-2023
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