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Title: Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020
Advisor(s): Nuñez Zulueta, Arturo Walter; Solf Delfín, Odalis Naylet
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Issue Date: 2020
Institution: Universidad Privada Telesup
Abstract: Esta investigación tiene como objetivo analizar como afecta el delito de lavado de activos en la actividad empresarial en el Perú, el estudio es no experimental, cualitativa y básica orientado en un diseño de teoría fundamentada y narrativa. Se utilizó como instrumento una entrevista confidencial a la población, que estaba formada por los jueces, fiscales y abogados especialistas En el Perú existe mucha facilidad para la creación de la empresa privada toda vez que es un derecho Constitucional basado en la libertad para constituir empresa, asimismo los sujetos activos valiéndose de su personalidad jurídica enmascaran su finalidad y el objeto social de su empresa frente a la pasividad de las instituciones que tiene la labor de fiscalización o en su defecto por que los grandes montos destinados al soborno pueden gestionar algún trámite sin tener las observaciones pertinentes.
Discipline: Escuela Profesional de Derecho Corporativo
Grade or title grantor: Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Grade or title: Abogado
Juror: Robles Rosales Walter Mauricio; Quiroz Rosas Juan Humberto; Sisniegas Linares Flor de Maria
Register date: 1-Oct-2023; 1-Oct-2023



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