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Sanchez, C., Huapaya, C. (2020). Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 [Tesis, Universidad Privada Telesup]. https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
Sanchez, C., Huapaya, C. Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 [Tesis]. PE: Universidad Privada Telesup; 2020. https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
@misc{sunedu/3455928,
title = "Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020",
author = "Huapaya Avila, Calixto Evaristo",
publisher = "Universidad Privada Telesup",
year = "2020"
}
Title: Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020
Advisor(s): Nuñez Zulueta, Arturo Walter; Solf Delfín, Odalis Naylet
Keywords: Actividad Empresarial; Lavado de Activos
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Issue Date: 2020
Institution: Universidad Privada Telesup
Abstract: Esta investigación tiene como objetivo analizar como afecta el delito de
lavado de activos en la actividad empresarial en el Perú, el estudio es no
experimental, cualitativa y básica orientado en un diseño de teoría fundamentada y
narrativa. Se utilizó como instrumento una entrevista confidencial a la población,
que estaba formada por los jueces, fiscales y abogados especialistas
En el Perú existe mucha facilidad para la creación de la empresa privada
toda vez que es un derecho Constitucional basado en la libertad para constituir
empresa, asimismo los sujetos activos valiéndose de su personalidad jurídica
enmascaran su finalidad y el objeto social de su empresa frente a la pasividad de
las instituciones que tiene la labor de fiscalización o en su defecto por que los
grandes montos destinados al soborno pueden gestionar algún trámite sin tener las
observaciones pertinentes.
Link to repository: https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
Discipline: Escuela Profesional de Derecho Corporativo
Grade or title grantor: Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Grade or title: Abogado
Juror: Robles Rosales Walter Mauricio; Quiroz Rosas Juan Humberto; Sisniegas Linares Flor de Maria
Register date: 1-Oct-2023; 1-Oct-2023
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