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Nuñez Zulueta, Arturo Walter
Solf Delfín, Odalis Naylet
Sanchez Rodriguez, Carlos Alberto
Huapaya Avila, Calixto Evaristo
2023-10-01T23:22:26Z
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2020
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
Esta investigación tiene como objetivo analizar como afecta el delito de lavado de activos en la actividad empresarial en el Perú, el estudio es no experimental, cualitativa y básica orientado en un diseño de teoría fundamentada y narrativa. Se utilizó como instrumento una entrevista confidencial a la población, que estaba formada por los jueces, fiscales y abogados especialistas En el Perú existe mucha facilidad para la creación de la empresa privada toda vez que es un derecho Constitucional basado en la libertad para constituir empresa, asimismo los sujetos activos valiéndose de su personalidad jurídica enmascaran su finalidad y el objeto social de su empresa frente a la pasividad de las instituciones que tiene la labor de fiscalización o en su defecto por que los grandes montos destinados al soborno pueden gestionar algún trámite sin tener las observaciones pertinentes. (es_ES)
Tesis (es_ES)
application/pdf (es_ES)
spa (es_ES)
Universidad Privada Telesup (es_ES)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (es_ES)
Universidad Privada Telesup - UTELESUP (es_ES)
Repositorio Digital UTELESUP (es_ES)
Actividad Empresarial (es_ES)
Lavado de Activos (es_ES)
Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_ES)
Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (es_ES)
Escuela Profesional de Derecho Corporativo (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Abogado (es_ES)
PE (es_ES)
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41863788
16691279
0009-0007-8189-3769 (es_ES)
0000-0001-9244-7317 (es_ES)
22292931
43428730
422016 (es_ES)
Robles Rosales Walter Mauricio (es_ES)
Quiroz Rosas Juan Humberto (es_ES)
Sisniegas Linares Flor de Maria (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada societaria



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