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Sanchez, C., Huapaya, C. (2020). Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 [Tesis, Universidad Privada Telesup]. https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
Sanchez, C., Huapaya, C. Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 [Tesis]. PE: Universidad Privada Telesup; 2020. https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
@misc{sunedu/3455928,
title = "Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020",
author = "Huapaya Avila, Calixto Evaristo",
publisher = "Universidad Privada Telesup",
year = "2020"
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Full metadata record
Nuñez Zulueta, Arturo Walter
Solf Delfín, Odalis Naylet
Sanchez Rodriguez, Carlos Alberto
Huapaya Avila, Calixto Evaristo
2023-10-01T23:22:26Z
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2020
https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/2227
Esta investigación tiene como objetivo analizar como afecta el delito de
lavado de activos en la actividad empresarial en el Perú, el estudio es no
experimental, cualitativa y básica orientado en un diseño de teoría fundamentada y
narrativa. Se utilizó como instrumento una entrevista confidencial a la población,
que estaba formada por los jueces, fiscales y abogados especialistas
En el Perú existe mucha facilidad para la creación de la empresa privada
toda vez que es un derecho Constitucional basado en la libertad para constituir
empresa, asimismo los sujetos activos valiéndose de su personalidad jurídica
enmascaran su finalidad y el objeto social de su empresa frente a la pasividad de
las instituciones que tiene la labor de fiscalización o en su defecto por que los
grandes montos destinados al soborno pueden gestionar algún trámite sin tener las
observaciones pertinentes. (es_ES)
Tesis (es_ES)
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spa (es_ES)
Universidad Privada Telesup (es_ES)
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Universidad Privada Telesup - UTELESUP (es_ES)
Repositorio Digital UTELESUP (es_ES)
Actividad Empresarial (es_ES)
Lavado de Activos (es_ES)
Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020 (es_ES)
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Universidad Privada Telesup.Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (es_ES)
Escuela Profesional de Derecho Corporativo (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Abogado (es_ES)
PE (es_ES)
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Robles Rosales Walter Mauricio (es_ES)
Quiroz Rosas Juan Humberto (es_ES)
Sisniegas Linares Flor de Maria (es_ES)
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Privada societaria
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