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Title: El oficial de cumplimiento como mecanismo de fiscalización en las cooperativas de ahorro en prevención al delito de lavado de activos
Advisor(s): Vildoso Cabrera, Erick Daniel
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2017
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de generar elestablecimiento y desarrollo de bases u pilares científicas que con lleven en poder explicar el fenómeno jurídico que lleva impactando de forma directa en el rol fiscalizador, regulador y supervisor de la SBS ante las Cooperativas de Ahorro y Créditos en el Perú en lucha contra el delito de lavado de activos y prevenir que se cometa el acto en mención, es decir la realidad social que se busca analizar es la vulneración directa de los depositantes y ahorristas, la prevención del delito lavado de activos y el salvaguardar la integridad del sistema financiero, en razón a que, ningún sujeto puede encontrarse a la deriva con sus derechos o bienes adquiridos en la sociedad con un latente acto ilícito que podría fácilmente vulnerar su seguridad jurídica o financiera a través de este proceso en el cual podría no garantizar la bancarización dentro del territorio en desarrollo de este acto ilícito, para lo cual a través de la presente se busca analizar y enfocar una correcta hegemonía social. Sin embargo, al existir un enfrentamiento entre las normas en atención a la fiscalización en la ley general del sistema financiero sobre las CAC, es ahí donde con el objetivo de cumplir la fiscalización directa e indirecta es que nace la FENACREP lo cual ha sido mal inferido por la mayoría de CAC, al creer que estas se encuentran libres de elegir si deben ser o no fiscalizadas.
Note: Lima Norte; Escuela de Derecho; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal; Derecho público y privado; Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles; Paz, justicia e instituciones sólidas
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Rodriguez Figueroa, Jose Jorge; Israel Ballena, Cesar Augusto; Gamarra Ramon, Jose Carlos
Register date: 17-May-2023



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