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Vildoso Cabrera, Erick Daniel
Apolinario Hipolito, Erick
2023-05-17T22:18:16Z
2023-05-17T22:18:16Z
2017
https://hdl.handle.net/20.500.12692/114389
Lima Norte (sede)
Escuela de Derecho (escuela)
Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal (lineadeinvestigacion)
Derecho público y privado (lig)
Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles (rsu)
Paz, justicia e instituciones sólidas (ods)
La presente investigación fue desarrollada con la finalidad de generar elestablecimiento y desarrollo de bases u pilares científicas que con lleven en poder explicar el fenómeno jurídico que lleva impactando de forma directa en el rol fiscalizador, regulador y supervisor de la SBS ante las Cooperativas de Ahorro y Créditos en el Perú en lucha contra el delito de lavado de activos y prevenir que se cometa el acto en mención, es decir la realidad social que se busca analizar es la vulneración directa de los depositantes y ahorristas, la prevención del delito lavado de activos y el salvaguardar la integridad del sistema financiero, en razón a que, ningún sujeto puede encontrarse a la deriva con sus derechos o bienes adquiridos en la sociedad con un latente acto ilícito que podría fácilmente vulnerar su seguridad jurídica o financiera a través de este proceso en el cual podría no garantizar la bancarización dentro del territorio en desarrollo de este acto ilícito, para lo cual a través de la presente se busca analizar y enfocar una correcta hegemonía social. Sin embargo, al existir un enfrentamiento entre las normas en atención a la fiscalización en la ley general del sistema financiero sobre las CAC, es ahí donde con el objetivo de cumplir la fiscalización directa e indirecta es que nace la FENACREP lo cual ha sido mal inferido por la mayoría de CAC, al creer que estas se encuentran libres de elegir si deben ser o no fiscalizadas. (es_PE)
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spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
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Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Superintendencia de Banca - Seguros y AFP (es_PE)
Unidad de Inteligencia Financiera (es_PE)
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (es_PE)
Ministerio Público (es_PE)
Superintendencia del Mercado de Valores (es_PE)
El oficial de cumplimiento como mecanismo de fiscalización en las cooperativas de ahorro en prevención al delito de lavado de activos (es_PE)
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Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
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09949028
https://orcid.org/0000-0002-0803-9415 (es_PE)
76438266
421016 (es_PE)
Rodriguez Figueroa, Jose Jorge
Israel Ballena, Cesar Augusto
Gamarra Ramon, Jose Carlos
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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