Title: El delito de lavado de activos y empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos en Distrito Fiscal Lima Norte – 2022
Advisor(s): Sánchez Velarde, Johnny Rudy
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2022
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como objeto de estudio analizar como las empresas
fachadas logran aprovechar la complejidad de la naturaleza jurídica del delito de
lavado de activos para perpetrar sus ingresos delictivos. Para ello se aplicó el
enfoque cualitativo, con un tipo de investigación básica y diseño basado en la teoría
fundamentada, para recabar dicha información se empleó la técnica de la entrevista
y su guía como el instrumento de recolección, con los aportes de cinco letrados
experimentados en materia penal. Se asumió como principales resultados que el
delito de lavado de activos ha ido aumentando de forma gradual, debido en gran
parte a las empresas fachadas, existen los mecanismos jurídicos para combatir
este delito pero muy poca capacidad de respuesta siendo el bien jurídico más
vulnerado el orden socioeconómico, afectando seriamente el ámbito empresarial
del país. En conclusión, existe una estrecha relación jurídica entre el delito de
lavado de activos y las empresas fachadas que legalizan ingresos delictivos, al ser
estos últimos su modalidad de empleo más habitual y debido a la precaria
capacidad de respuesta de las instituciones especializadas asi como por el difícil
control de esta modalidad de negocio fraudulento.
Note: Escuela de Derecho; Paz, justicia e instituciones sólidas; Desarrollo económico, empleo y emprendimiento; Derecho público y privado; Lima Norte; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Castillo Casa, Julio Edgar; Saavedra Vera, Cesar Orlando; Sanchez Velarde, Johnny Rudy
Register date: 4-May-2023; 4-May-2023