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Urpeque, M., (2022). El delito de lavado de activos: aplicación de la prueba indiciaria [Tesis, Universidad Señor de Sipán]. https://hdl.handle.net/20.500.12802/10661
Urpeque, M., El delito de lavado de activos: aplicación de la prueba indiciaria [Tesis]. PE: Universidad Señor de Sipán; 2022. https://hdl.handle.net/20.500.12802/10661
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Título: El delito de lavado de activos: aplicación de la prueba indiciaria
Autor(es): Urpeque Carhuatanta, Maria Susethy
Asesor(es): Rodas Quintana, Carlos Andree
Palabras clave: Prueba indiciaria; Operadores jurídicos; Lavado de activos; Institución procesal
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad Señor de Sipán
Resumen: La relevancia jurídica del presente desarrollo de investigación predomina en el
delito de lavado de activo: Aplicación de la prueba indiciaria, para ello se
determinó hacer una muestra selectiva que corresponde a la población objeto
de estudio, conformada por Magistrados: Jueces Penales y Fiscales Penales del
Distrito Judicial de Chiclayo, bajo el enfoque cualitativo, utilizando además como
tipo y diseño de investigación, la descriptiva, no experimental, respectivamente.
Además de ello, para la recolección de información se emplearon métodos
como, el observacional y como técnica el cuestionario que sería utilizado
mediante el instrumento que es la encuesta, aplicada a la población antes
mencionada. Vale decir que toda la metodología descrita le da al informe de
investigación el debido respaldo y seriedad que amerita.
Finalmente, en ese contexto, se concluye que los operadores jurídicos como los
Fiscales Penales especializados en delito de lavado de activos no consideran
en sus requerimientos acusatorios en procesos seguidos por lavado de activos,
la institución procesal de la prueba indiciaria, por lo que los Jueces Penales no
pueden utilizarla, y en este caso valorarla para poder dictar una sentencia
condenatoria contra los agentes responsables por el ilícito penal anteriormente
mencionado.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12802/10661
Nota: Ciencias jurídicas
Disciplina académico-profesional: Derecho
Institución que otorga el grado o título: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades
Grado o título: Abogado
Jurado: Dioses Lescano, Nelly; Failoc Piscoya, Dante Roberto; Rodas Quintana, Carlos Andree
Fecha de registro: 24-feb-2023; 24-feb-2023
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