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Title: Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
Advisor(s): Caro Coria, Dino Carlos
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2019
Institution: Universidad de Lima
Abstract: En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas, la contaminación ambiental y muchos otros delitos precedentes ligados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Dentro de este contexto, vemos día a día la destrucción de la humanidad, al presenciar en las noticias los tipos de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y terrorismo. En América latina, en los años 80 hemos sido testigos que personajes colombianos se han apoderado de la región, con la cultivación y producción de la cocaína, arrojando índices altísimos de corrupción e incremento de la criminalidad.
Discipline: Derecho Empresarial
Grade or title grantor: Universidad de Lima. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Derecho Empresarial
Register date: 10-Aug-2020; 10-Aug-2020



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