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Caro Coria, Dino Carlos
Wiesse Asenjo, Carlos Alberto
2020-08-10T21:25:54Z
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2019
http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/11349 (doi)
Wiesse Asenjo, C. A. (2019). Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado) (trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en Derecho Empresarial). Universidad de Lima. (es_PE)
https://hdl.handle.net/20.500.12724/11349
En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas, la contaminación ambiental y muchos otros delitos precedentes ligados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Dentro de este contexto, vemos día a día la destrucción de la humanidad, al presenciar en las noticias los tipos de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y terrorismo. En América latina, en los años 80 hemos sido testigos que personajes colombianos se han apoderado de la región, con la cultivación y producción de la cocaína, arrojando índices altísimos de corrupción e incremento de la criminalidad. (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad de Lima (es_PE)
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) (*)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (*)
Repositorio Institucional - Ulima (es_PE)
Universidad de Lima (es_PE)
Asset laundering
Responsabilidad penal (es_PE)
Lavado de activos (es_PE)
Crimen organizado
Cumplimiento normativo
Criminal liability
Organized crime
Regulatory compliance
Derecho / Derecho penal (es_PE)
Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado) (es_PE)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_PE)
Universidad de Lima. Escuela de Posgrado (es_PE)
Derecho Empresarial (es_PE)
Maestría (es_PE)
Maestro en Derecho Empresarial (es_PE)
PE (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_PE)
41618297
422167 (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_PE)
Privada asociativa



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