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Title: Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
Advisor(s): Idrogo Pérez, Jorge Luis
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2021
Institution: Universidad Señor de Sipán
Abstract: La investigación tuvo por objetivo analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú. Metodología: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de diseño no experimental transversal. Población y muestra: la población estuvo conformada por 3297 abogados especialistas en derecho penal y la muestra por 185 abogados seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Instrumento: se utilizó un cuestionario elaborado por 8 preguntas. Resultados: el grado de responsabilidad penal típica de las personas jurídicas es 65.9%, el grado de responsabilidad penal antijurídica es 62.2% y el grado de responsabilidad penal culpable es 69.2% frecuentemente para todos los casos. Respecto a las tipificaciones del delito de lavado de activos por conversión y transferencia para el 64.3% es frecuentemente; para ocultamiento y tenencia el 68.1% es muy frecuentemente y para transporte y traslado de dinero en efectivo o títulos valores el 62.2% es muy frecuentemente. Se identificó que la modalidad actual de ejecución del delito de lavado de activos más frecuente es la corrupción (55.1%) seguido del narcotráfico (30.3%) y el contrabando (14.6%). Conclusión: El 87% está totalmente de acuerdo en que existe responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú.
Note: Ciencias jurídicas
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Cabrera Orlandini, Daniel Guillermo; Arévalo Infante, Elena Cecilia; Samillán Carrasco, José Luis
Register date: 15-Dec-2021; 15-Dec-2021



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