Buscar en Google Scholar
Título: Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017
Asesor(es): Santisteban Llontop, Pedro Pablo; Chávez Rodríguez, Elías Gilberto; Prieto Chávez, Rosas Job
Fecha de publicación: 2018
Institución: Universidad César Vallejo
Resumen: La presente tesis titulada “Delito de lavado de activos y el control de riesgos en las empresas de bienes raíces en Los Olivos, 2017”, tiene como propósito la implementación de control de riesgos en las empresas dedicadas al rubro inmobiliario en el Distrito de Los Olivos, 2017, ya que en la actualidad no cuentan con mecanismos de prevención contra el lavado de activos. Asimismo, la investigación surge en la necesidad de buscar respuestas a la problemática planteada en relación al perjuicio que causa el lavado de activos en las empresas del sector inmobiliario. En la realización o elaboración de la investigación, se utiliza el muestreo no probabilístico ello en razón a que se analizaran los conceptos de los discursos o de las entrevistas que se formularán. En ese sentido, a lo largo de la investigación se emplea el enfoque cualitativo de tipo básica, la cual obedece al diseño de investigación de la teoría fundamentada produciendo conceptos respecto a la información obtenida en el campo. Cabe indicar que la conformación de la población y muestra de la presente investigación será por 06 Magistrados de La Corte Superior de Justicia de Lima Norte y 03 Abogados Especialistas Penal Independientes de Lima Norte. Asimismo, se usó la técnica de entrevista y el análisis documental. Llegando finalmente a la conclusión de que las empresas de bienes raíces no cuentan con mecanismos de prevención siendo vulnerables contra el blanqueo de capitales, de manera que la implementación de controles de riesgo trabajaría en prevenir, detectar, controlar la probabilidad de que este tipo de delito logre ingresar en la organización.
Nota: Derecho de Penal, Procesal Penal, Sistema de Causas y Formas del Fenómeno Criminal; Lima Norte; Escuela de Derecho
Disciplina académico-profesional: Derecho
Institución que otorga el grado o título: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grado o título: Abogado
Fecha de registro: 11-feb-2020; 11-feb-2020



IMPORTANTE
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la universidad, institución o escuela de educación superior que administra el repositorio académico digital donde se encuentra el trabajo de investigación y/o proyecto, los cuales son conducentes a optar títulos profesionales y grados académicos. SUNEDU no se hace responsable por los contenidos accesibles a través del Registro Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.