El tercero de buena fe en las transferencias para la desposesión de bienes en procesados y/o condenados por lavado de activos

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo conocer si en el proceso de transferencia de bienes de procesados y/o condenados por el delito de lavado de activos media la buena fe del tercero adquiriente, obrando con probidad, honestidad y rectitud, o si éste aprovechando de la institución que la ley resguarda, sirve como testaferro o presta nombre y ayuda a simular actos para la desposesión de bienes y ser declarado insolvente y no asumir futuras obligaciones producto de la actividad delictiva. El trabajo de investigación se desarrolló utilizando la metodología interpretativa cualitativa con la recopilación de la doctrina especializada y la obtención de información mediante la técnica de la entrevista a los especialistas en el tema, operadores jurisdiccionales de los despachos de lavado de activos y extinción de dominio del distrito judicial de Arequipa, así como abogados litigantes independientes. El trabajo de investigación concluye en que la figura del tercero de buena fe puede y viene siendo utilizada para encubrir actos de transferencia de bienes producto de la actividad ilícita, y la determinación de tal figura es puramente subjetiva.