La exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Público en la incautación de bienes por lavado de activos, según el Nuevo Código Procesal Penal en el Perú

Abstract

El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de la exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Publico en la incautación de bienes por lavado de activos según el Nuevo Código Procesal Penal en el Perú. La investigación fue de nivel explicativo, ya que tuvo que explicar la interrogante formulada en la presente investigación, utilizando para ello, el diseño Ex post facto, ya que se investigó hechos pasados. Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron la encuesta, la entrevista dirigida a magistrados del Distrito Judicial de Lima, y como el uso de fichas bibliográficas, a fin de guardar información obtenida de las diversas obras consultadas para luego analizarlas, procesarlas e interpretarlas, conforme a criterios metodológicos adecuados. Para la validación de la prueba estadística se aplicó la chi cuadrada, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, con la aplicación de ésta prueba estadística, el margen de error utilizado fue 0.05. Los resultados que fueron obtenidos a través de los encuestados, han brindado respaldo empírico llegando a la conclusión, que la exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Publico, influye positivamente en la incautación de bienes por lavado de activos según el Nuevo Código Procesal Penal.

The general objective to investigation was determine the influence of the demand of the indiciaria test as sustenance of the Public Ministry in the seizure of assets for money laundering according to the New Code of Criminal Procedure in Peru. The investigation was of explanatory level, since it had to explain the question formulated in the present investigation, using for it, the ex post facto design, since it was investigated past events. The instruments used to measure the variables were the survey, the interview addressed to magistrates of the Judicial District of Lima, and the use of bibliographic records, in order to store information obtained from the various works consulted and then analyze process and interpret them, according to appropriate methodological criteria. For the validation of the statistical test, the square chi was applied, in order to verify the hypotheses raised in the research, with the application of this statistical test, the margin of error used was 0.05. The results that were obtained through the respondents have provided empirical support reaching the conclusion, that the requirement of the evidence as support of the Public Ministry positively influences the seizure of assets for money laundering according to the New Code of Criminal Procedure.