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Título: Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
Asesor(es): Meza Blacido, Jhon Fernando
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Fecha de publicación: 2020
Institución: Universidad de Huánuco
Resumen: OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que existe una eficacia en el mencionado proceso.
Disciplina académico-profesional: Derecho Y Ciencias Políticas
Institución que otorga el grado o título: Universidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas
Grado o título: Abogado
Jurado: Martínez Franco, Pedro Alfredo; Berrospi Noria, Marianela; Peralta Baca, Hugo Baldomero
Fecha de registro: 26-nov-2020



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