Búsqueda avanzada
  1. Página de inicio
  2. 1. Repositorios nacionales
  3. Universidad de Huánuco
  4. Título profesional - Tesis
Buscar en Google Scholar
Título: Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
Autor(es): Mori Marces, Angel Harold
Asesor(es): Meza Blacido, Jhon Fernando
Palabras clave: Derecho; Efectividad; Unidad de Inteligencia Financiera; Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Fecha de publicación: 2020
Institución: Universidad de Huánuco
Resumen: OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que existe una eficacia en el mencionado proceso.
Enlace al repositorio: http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2538
Disciplina académico-profesional: Derecho Y Ciencias Políticas
Institución que otorga el grado o título: Universidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas
Grado o título: Abogado
Jurado: Martínez Franco, Pedro Alfredo; Berrospi Noria, Marianela; Peralta Baca, Hugo Baldomero
Fecha de registro: 26-nov-2020
Título profesional - Tesis

Mostrar metadata


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons