Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019

Mori Marces, Angel Harold

Title: Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019

Authors(s): Mori Marces, Angel Harold

Advisor(s): Meza Blacido, Jhon Fernando

Keywords: Derecho; Efectividad; Unidad de Inteligencia Financiera; Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas

OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00

Issue Date: 2020

Institution: Universidad de Huánuco

Abstract: OBJETIVO: Determinar la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019. METODOS Y TECNICA: El tipo de investigación es aplicada. Con un diseño correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista en base a la recolección de datos de fuentes primarias. CONCLUSION: Nivel de eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la Región Huánuco 2019, hemos podido observar que en el 73,3% de los encuestados expresaron que existe una ineficacia en dicho proceso, y un 26,7% manifestaron que existe una eficacia en el mencionado proceso.

Link to repository: http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2538

Discipline: Derecho Y Ciencias Políticas

Grade or title grantor: Universidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas

Grade or title: Abogado

Juror: Martínez Franco, Pedro Alfredo; Berrospi Noria, Marianela; Peralta Baca, Hugo Baldomero

Register date: 26-Nov-2020

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Título profesional - Tesis

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