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Título: La pericia contable y el lavado de activos en las agencias de viajes y turismo en la ciudad de Lima – 2023
Otros títulos: Accounting Expertise and Money Laundering in Travel and Tourism Agencies in the city of Lima - 2023
Asesor(es): Orellano Benancio, Lizbardo
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03
Fecha de publicación: 31-may-2024
Institución: Universidad Privada Norbert Wiener
Resumen: Las empresas turísticas son importantes al facilitar la movilidad y organización, convirtiendo sueños en realidad. La prosperidad económica ha generado peligros potenciales, como el riesgo de lavado de activos, poniendo en peligro la estabilidad financiera y operativa de estas organizaciones. Este estudio examina la compleja relación entre la pericia contable y el blanqueo de capitales en la industria turística. La metodología radica en comprender los mecanismos y obstáculos que enfrenta un sector en medio de una compleja red de transacciones y movimientos de fondos que requiere una supervisión. Entonces, la pericia contable se convierte en herramienta fundamental para desentrañar las complejidades financieras que caracterizan a las empresas de turismo, ofreciendo una perspectiva analítica que puede revelar patrones indicativos de actividades ilícitas. Esta investigación tiene como objetivo mejorar la información existente sobre la pericia contable y el lavado de activos, así como proporcionar una guía práctica para profesionales, reguladores y actores importantes en la formulación de políticas.
Disciplina académico-profesional: Maestría en Ciencia Criminalística
Institución que otorga el grado o título: Universidad Norbert Wiener. Escuela de Posgrado
Grado o título: Maestro en Ciencia Criminalística
Jurado: Jáuregui Montero, José Antonio; Casana Jara, Kelly Milagritos; Montellanos Cabrera, Henry Sam
Fecha de registro: 19-ago-2024



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