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Orellano Benancio, Lizbardo
Cárdenas Torres, Pamela Patricia
2024-08-19T19:35:33Z
2024-08-19T19:35:33Z
2024-05-31
https://hdl.handle.net/20.500.13053/11770
Las empresas turísticas son importantes al facilitar la movilidad y organización, convirtiendo sueños en realidad. La prosperidad económica ha generado peligros potenciales, como el riesgo de lavado de activos, poniendo en peligro la estabilidad financiera y operativa de estas organizaciones. Este estudio examina la compleja relación entre la pericia contable y el blanqueo de capitales en la industria turística. La metodología radica en comprender los mecanismos y obstáculos que enfrenta un sector en medio de una compleja red de transacciones y movimientos de fondos que requiere una supervisión. Entonces, la pericia contable se convierte en herramienta fundamental para desentrañar las complejidades financieras que caracterizan a las empresas de turismo, ofreciendo una perspectiva analítica que puede revelar patrones indicativos de actividades ilícitas. Esta investigación tiene como objetivo mejorar la información existente sobre la pericia contable y el lavado de activos, así como proporcionar una guía práctica para profesionales, reguladores y actores importantes en la formulación de políticas. (es_PE)
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spa (es_PE)
Universidad Privada Norbert Wiener (es_PE)
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Pericia contable (es_PE)
Lavado de activos (es_PE)
Medios de prueba (es_PE)
Prevención (es_PE)
Agencias de viajes (es_PE)
Perito (es_PE)
La pericia contable y el lavado de activos en las agencias de viajes y turismo en la ciudad de Lima – 2023 (es_PE)
Accounting Expertise and Money Laundering in Travel and Tourism Agencies in the city of Lima - 2023 (es_PE)
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Universidad Norbert Wiener. Escuela de Posgrado (es_PE)
Maestría en Ciencia Criminalística (es_PE)
Maestría (es_PE)
Maestro en Ciencia Criminalística (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.03 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_PE)
09658864
https://orcid.org/0000-0002-6804-0223 (es_PE)
09834870
421077 (es_PE)
Jáuregui Montero, José Antonio
Casana Jara, Kelly Milagritos
Montellanos Cabrera, Henry Sam
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Privada societaria
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