Delito de Lavados de Activos en la Actividad Empresarial en el Perú - 2020

Abstract

Esta investigación tiene como objetivo analizar como afecta el delito de lavado de activos en la actividad empresarial en el Perú, el estudio es no experimental, cualitativa y básica orientado en un diseño de teoría fundamentada y narrativa. Se utilizó como instrumento una entrevista confidencial a la población, que estaba formada por los jueces, fiscales y abogados especialistas En el Perú existe mucha facilidad para la creación de la empresa privada toda vez que es un derecho Constitucional basado en la libertad para constituir empresa, asimismo los sujetos activos valiéndose de su personalidad jurídica enmascaran su finalidad y el objeto social de su empresa frente a la pasividad de las instituciones que tiene la labor de fiscalización o en su defecto por que los grandes montos destinados al soborno pueden gestionar algún trámite sin tener las observaciones pertinentes.