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Chino, L., (2021). La responsabilidad penal del Compliance Officer [Universidad Internacional de La Rioja]. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3360143
Chino, L., La responsabilidad penal del Compliance Officer []. ES: Universidad Internacional de La Rioja; 2021. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3360143
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Título: La responsabilidad penal del Compliance Officer
Autor(es): Chino Ccansaya, Lucia Otilia
Asesor(es): Balbuena Pérez, David Eleuterio
Palabras clave: Cumplimiento (Derecho); Compliance officer; Gestión regulatoria; Fraude por insolvencia punible; Prevención del delito; Ilícito penal; Derecho penal económico; Responsabilidad (Derecho)
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Fecha de publicación: 21-sep-2021
Institución: Universidad Internacional de La Rioja
Resumen: El estudio emprendido se planteó como objetivo de la investigación, comprender los fundamentos, principios y naturaleza de la responsabilidad penal del Compliance Officer, en caso del fraude por insolvencia punible. Es una figura incorporada recientemente dentro de la estructura de las organizaciones, su actuación se define como el encargado de incorporar y supervisar un procedimiento de gestión regulatoria para la prevención de ilícitos penales en las empresas. No obstante, esta implicación en la función de este tipo de personal, puede propiciar la comisión de hechos punibles, relacionados con el alcance y la posición de quien ejerce dicho puesto. Se enfocará en el delito de fraude por insolvencia punible en el accionar del compliance officer. Por tal motivo, este análisis se abordó desde el método dogmático propio del derecho penal y la teorización jurídica del delito. En cuanto a la estructura del texto, consta de tres partes, en la primera se aborda la temática y sus implicaciones; la segunda corresponde al marco teórico y normativo; y en la tercera se puntualiza acerca de la actuación y responsabilidades del compliance officer.
Enlace al repositorio: https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3360143
Disciplina académico-profesional: Derecho Penal Económico
Institución que otorga el grado o título: Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Derecho
Grado o título: Máster Universitario en Derecho Penal Económico
Fecha de registro: 14-feb-2023
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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ChinoCcansayaLO.pdf | Trabajo de fin de máster | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
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