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Ramos, R., (2024). Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero [Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad San Ignacio de Loyola]. https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
Ramos, R., Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero [Trabajo de Suficiencia Profesional]. PE: Universidad San Ignacio de Loyola; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
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Title: Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero
Authors(s): Ramos Vilca, Romina Magdalena
Advisor(s): Bendezú Barnuevo, Rocci Fiorella
Keywords: Lavado de activos; Sector Financiero; Actividades ilícitas
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00
Issue Date: 2024
Institution: Universidad San Ignacio de Loyola
Abstract: La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el objetivo prevenir el uso del sistema financiero para el desarrollo de actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
Discipline: Ciencias Políticas
Grade or title grantor: Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Derecho. Carrera de Derecho
Grade or title: Abogado
Register date: 11-May-2024
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