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Ramos, R., (2024). Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero [Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad San Ignacio de Loyola]. https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
Ramos, R., Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero [Trabajo de Suficiencia Profesional]. PE: Universidad San Ignacio de Loyola; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
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Full metadata record
Bendezú Barnuevo, Rocci Fiorella
Ramos Vilca, Romina Magdalena
2024-05-11T00:21:09Z
2024-05-11T00:21:09Z
2024
https://hdl.handle.net/20.500.14005/14376
La autora del presente informe cuenta con experiencia laboral en áreas de cumplimiento en empresas del sector financiero. Como es sabido, las empresas de este sector se encuentran sujetas a las obligaciones establecidas en la Ley 27693, teniendo como obligación la implementación de un Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el objetivo prevenir el uso del sistema financiero para el desarrollo de actividades ilícitas, tales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Trabajo de Suficiencia Profesional (es_ES)
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Universidad San Ignacio de Loyola (es_ES)
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Universidad San Ignacio de Loyola (es_ES)
Repositorio Institucional - USIL (es_ES)
Lavado de activos
Sector Financiero
Actividades ilícitas
Prevención de los riesgos de lavado de activos en el sector financiero
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Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Derecho. Carrera de Derecho (es_ES)
Ciencias Políticas (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Abogado
PE (es_ES)
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Privada societaria
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