La exclusión de los herederos forzosos en la sucesión intestada

Abstract

Respecto a la relevancia que existe entre el levantamiento del secreto bancario dentro de las investigaciones sobre lavado de activos, debemos señalar que en la actualidad este acto delictivo viene generando grandes ganancias económicas en beneficio de las organizaciones criminales, quienes se valen de todo tipo de recursos y mecanismos para ejercer sus quehaceres delictuosos, tanto en el ámbito nacional como internacional, buscando siempre evadir a la administración de justicia. En el año 2016, en el Perú la Evaluación Nacional de Riesgos nos refiere que hay 5 factores que son considerados como amenazas que pueden perjudican en gran medida al estado en general, así como también menciona que existen 32 riesgos los cuales evidencian el débil sistema de sanción que tenemos en nuestro país, así como otros factores desencadenantes tales como: la ineficiencia de nuestro sistema informático, el deficiente sistema de control monetario en el rubro internacional y la difícil labor que ejerce el Ministerio Publico a efectos de lograr una correcta resolución a los casos implicados al lavado de activos, en gran parte por el desconocimiento que existe en relación a este tema así como también por la falta de equipamiento para la resolución del mismo. Ahora bien, es necesario que la Policía Nacional haga una labor conjunta con el Ministerio Publico y el Poder Judicial para poder de algún modo erradicar en parte esta problemática que afecta en gran medida al país, a efectos de conseguir una estabilidad en el ámbito económico y social del país. En conclusión, con el presente tópico lo que buscamos en si es ahondar a profundidad de este tema que si bien es cierto a lo largo de los años se ha expandido, cierto es también que no se conoce a cabalidad como debería ser, por ello, para lograr un correcto estudio referente al lavado de activos, resulta necesario implicar una herramienta básica como lo es el levantamiento del secreto bancario, por medio del cual se podrá determinar la responsabilidad de quien posee la titularidad de la cuenta bancaria en cuestión, así como los movimientos ejecutados por el mismo, en consecuencia se delimitar los alcances y el destino al cual fue redirigido estos beneficios ilícitos por parte de las organizaciones criminales.

Regarding the relevance that exists between the lifting of banking secrecy within the investigations on money laundering, we must point out that at present this criminal act has been generating large economic gains for the benefit of criminal organizations, who use all kinds of resources and mechanisms to carry out their criminal activities, both nationally and internationally, always seeking to evade the administration of justice. In 2016, in Peru, the National Risk Assessment tells us that there are 5 factors that are considered threats that can greatly harm the state in general, as well as mentioning that there are 32 risks which show the weak system of sanction that we have in our country, as well as other triggering factors such as: the inefficiency of our computer system, the deficient monetary control system in the international area and the difficult work carried out by the Public Ministry in order to achieve a correct resolution to the cases involved in money laundering, largely due to the lack of knowledge that exists in relation to this issue as well as the lack of equipment for its resolution. Now, it is necessary for the National Police to work together with the Public Ministry and the Judiciary to be able to somehow eradicate this problem that greatly affects the country, in order to achieve stability in the economic and society of the country. In conclusion, with this topic what we are looking for is to delve deeply into this topic that although it is true over the years it has expanded, it is also true that it is not fully known as it should be, therefore, In order to achieve a correct study regarding money laundering, it is necessary to involve a basic tool such as the lifting of bank secrecy, by means of which the responsibility of the person who owns the bank account in question can be determined, as well as the movements executed by the same, consequently the scope and destination to which these illicit benefits were redirected by criminal organizations are delimited.