¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que justifiquen la reparación indemnizatoria para imputados absueltos en el proceso penal por lavado de activos?

Abstract

En el presente trabajo pretendemos desarrollar un análisis de los procesos de investigación del delito de lavado de activos, resultados, consecuencias, implicancias y cuál sería la fundamentación lógica jurídica que permita a aquellos imputados que luego de un proceso de investigación, luego estos resultasen absueltos; teniendo en cuenta nuestra normativa penal peruana, en la que el solo hecho de una sospecha simple, otra forma la más perniciosa sería la acusación anónima contra una persona, que podría ser por celo, odio u otro motivo y eso bastaría para ser investigado e incluso privado de la libertad individual; si él o los imputados son absueltos del delito incoado en su contra. ¿Cómo resarcir el daño moral, de imagen, buena reputación frente a su entorno más cercano, su familia, amigos y relaciones de trabajo o negocio? Aplicaremos la metodología descriptiva y analítica de la naturaleza del delito de lavado de activos, la lesividad en el daño ocasionado y formas de reparación indemnizatoria; analizaremos las fuentes primarias y secundarias, los principios, y analizaremos doctrinas y casos de otros países y otros similares que serán materia de nuestra investigación, desarrollaremos análisis comparativo de normas de otros países.

In this paper we intend to develop an analysis of the investigation processes of the crime of money laundering, results, consequences, implications and what would be the legal rationale that would allow those accused to be acquitted after an investigation process; taking into account our Peruvian criminal regulations, in which the mere fact of a simple suspicion, another way the most pernicious would be the anonymous accusation against a person, which could be due to jealousy, hatred or other motive and that would be enough to be investigated and even deprived of individual liberty; if he or the defendants are acquitted of the crime initiated against them. How to compensate the moral damage, image, good reputation in front of your closest environment, your family, friends and work or business relationships? We will apply the descriptive and analytical methodology of the nature of the crime of money laundering, the harm in the damage caused and forms of compensatory reparation; We will analyze the primary and secondary sources, the principles, and we will analyze doctrines and cases from other countries and other similar ones that will be the subject of our research, we will develop comparative analysis of norms from other countries.