Título: Los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance Programs): un estudio comparado de las legislaciones española y peruana
Asesor(es): Carou García, Sara
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Fecha de publicación: 15-sep-2021
Institución: Universidad Internacional de La Rioja
Resumen: El Compliance es un elemento común en las legislaciones de España y Perú,
ligado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta visión
dogmática del derecho comparado abstraemos los elementos mínimos del
instituto, para contrastarlos con las normas dictadas sobre la materia, creando
también una línea de tiempo en la que encontramos muchos escenarios de
coincidencia, derivados del consenso internacional frente a la delincuencia
organizada en Iberoamérica y Europa de fines de los años 80, además del
advenimiento del Corporate Governance propio del comon law; lo que ha
significado el declive del societas non delinquere potest en nuestros países. España, desde el año 2010, con un esquema muy revolucionario pero
insuficiente, superó las expectativas con la LO 1/2015, configurando el marco
legal actual. El Perú ingresa a este esquema en el año 2016 con la dación de la
Ley N° 30424, modificada casi de inmediato al año siguiente y con mejoras de
implementación hasta el 2021. Dada la novedad de la figura y la abundante
literatura que emerge de ella, avizoramos un proceso dinámico, que en el caso
peruano está aún en construcción a pesar de la similitud de ambas estructuras
jurídicas.
Nota: Descargue el texto completo en el repositorio institucional de la Universidad Internacional de La Rioja: https://reunir.unir.net/handle/123456789/12236
Disciplina académico-profesional: Asesoría Jurídica de Empresas
Institución que otorga el grado o título: Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Derecho
Grado o título: Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas
Fecha de registro: 30-sep-2022