Necesidad de modificar el tipo penal de lavado de activos incorporando nuevas conductas realizadas mediante medios digitales de intercambio financiero

Abstract

La presente investigación ante el avance de la tecnología y la comunicaciones y las nuevas modalidad de intercambios financieros que han generado el delito de lavado de activos, ha requerido que se modifique el tipo penal para poder interponer nuevas conductas delictivas para este tipo de actos, es por ello que en base al objetivo esta investigación busca determinar si resulta necesario, modificar el tipo penal de lavado de activos incorporando nuevas conductas realizadas mediante medios digitales de intercambio financiero, para poder establecer este mecanismo se requiere que la investigación aplique una metodología lógica y jurídica, esto conlleva a poder establecer diversas técnicas de recolección de datos como es el caso del análisis documental, la encuestas y como instrumentos al fichaje y el cuestionario, pues con la aplicación de estos instrumentos se aplica la encuesta a los expertos penales, llegando a la conclusión que se ha logrado determinar que dentro de la legislación peruana es necesario la adecuada incorporación de nuevas conductas que puedan ser realizadas a través de los medios digitales en el intercambio financiero, ya que a través de aquello se podrá sancionar adecuadamente a las personas que toman a las criptomonedas como acto del delito de lavado de activo.

The present investigation before the advancement of technology and communications and the new modalities of financial exchanges that have generated the crime of money laundering, has required that the criminal type be modified to be able to file new criminal conduct for this type of acts, it is Therefore, based on the objective, this investigation seeks to determine if it is necessary to modify the criminal type of money laundering by incorporating new behaviors carried out through digital means of financial exchange. In order to establish this mechanism, it is required that the investigation apply a logical and legal methodology. , this leads to being able to establish various data collection techniques such as documentary analysis, surveys and as instruments to the signing and the questionnaire, because with the application of these instruments the survey is applied to criminal experts, reaching the conclusion that it has been possible to determine that within the legislation per Once again, it is necessary to adequately incorporate new behaviors that can be carried out through digital means in financial exchange, since through this it will be possible to adequately sanction people who take cryptocurrencies as an act of money laundering.