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García, K., (2018). El delito de enriquecimiento ilícito y su influencia en el lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima [Tesis, Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/16135
García, K., El delito de enriquecimiento ilícito y su influencia en el lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima [Tesis]. PE: Universidad César Vallejo; 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12692/16135
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author = "García Hancco, Katherine Michel",
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Title: El delito de enriquecimiento ilícito y su influencia en el lavado de activos en el Distrito Judicial de Lima
Authors(s): García Hancco, Katherine Michel
Advisor(s): García Torres, Manuel Alberto
Keywords: Delito de enriquecimiento ilícito; Delito de lavado de activos o capitales; Corrupción de funcionarios
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 2018
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué medida
el delito de enriquecimiento ilícito influye en el delito de lavado de activos en el
país, el enfoque del estudio fue cualitativo de tipo de investigación orientada a la
comprensión, el diseño empleado fue de teoría fundamentada, seleccionando
información bibliográfica pertinente al fenómeno de estudio, el área de estudio fue
el distrito judicial de Lima. Se empleó la técnica de la entrevista a 08 especialistas
del tema tratado en la investigación, arribándose a conclusiones que amplían los
conocimientos que se tenían del problema de la corrupción de funcionarios o
servidores públicos en la modalidad de enriquecimiento ilícito, del delito de
complementario al lavado de activos. La participación de organizaciones delictivas
extranjeras llamó fuertemente la atención por la demostración de sistemas
diversos y el empleo de profesionales que permiten implementar innovadores
métodos para realizar su ilícito accionar en desmedro de la economía pública y el
desarrollo nacional.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/16135
Discipline: Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal
Register date: 5-Jul-2018
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