Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Torres, K., (2024). Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022 [Tesis, Universidad Señor de Sipán]. https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
Torres, K., Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022 [Tesis]. PE: Universidad Señor de Sipán; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
@misc{renati/1438591,
title = "Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022",
author = "Torres Gonzalez, Kelly Yohana",
publisher = "Universidad Señor de Sipán",
year = "2024"
}
Title: Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022
Authors(s): Torres Gonzalez, Kelly Yohana
Advisor(s): Barrio de Mendoza Vasquez, Robinson
Keywords: Criptomoneda; Lavado de Activo; Comisión
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2024
Institution: Universidad Señor de Sipán
Abstract: El estudio realizado conlleva como título Ausencia regulatoria de las
criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo –
Chiclayo 2022, es por ello que se establece como problema ¿De qué
manera se podrá evitar el uso indebido de la criptomoneda ante la
comisión del delito de lavado de activo?, así mismo se ha planteado
como objetivo Determinar si el nuevo medio de intercambio financiero
criptomoneda vienen siendo utilizadas en la comisión del delito de
lavado de activo, cabe señalar que la metodología utilizada es
descriptiva – propositiva, con una participación de 50 expertos los cuales
fueron conformados por Abogados especialistas en derecho penal,
Jueces Especialista en derecho penal, Fiscales, los cuales dieron su
conformidad en la siguiente conclusión que se ha logrado determinar a
través de los diferentes casos de índole internacional, que los nuevos
intercambios financieros como las criptomonedas vienen siendo
utilizados para la comisión del delito de lavado de activo, esto es a causa
de la falta de una adecuada regulación que permita supervisar e
investigar la proveniencia de todo dinero que no sea justificado, cabe
señalar que uno de los factores que permite este delito es que las
criptomonedas no te solicita la justificación de dicho dinero ya que toda
transacción es anónima sin que exista ninguna entidad que pueda
supervisar y regular dicha actuación.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Failoc Piscoya, Dante Roberto; Marruffo Valdivieso, Martha Olga; Barrio de Mendoza Vásquez, Robinson
Register date: 27-Jun-2024
This item is licensed under a Creative Commons License