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Torres, K., (2024). Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022 [Tesis, Universidad Señor de Sipán]. https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
Torres, K., Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022 [Tesis]. PE: Universidad Señor de Sipán; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
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title = "Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022",
author = "Torres Gonzalez, Kelly Yohana",
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year = "2024"
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Full metadata record
Barrio de Mendoza Vasquez, Robinson
Torres Gonzalez, Kelly Yohana
2024-06-27T15:29:39Z
2024-06-27T15:29:39Z
2024
https://hdl.handle.net/20.500.12802/12562
El estudio realizado conlleva como título Ausencia regulatoria de las
criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo –
Chiclayo 2022, es por ello que se establece como problema ¿De qué
manera se podrá evitar el uso indebido de la criptomoneda ante la
comisión del delito de lavado de activo?, así mismo se ha planteado
como objetivo Determinar si el nuevo medio de intercambio financiero
criptomoneda vienen siendo utilizadas en la comisión del delito de
lavado de activo, cabe señalar que la metodología utilizada es
descriptiva – propositiva, con una participación de 50 expertos los cuales
fueron conformados por Abogados especialistas en derecho penal,
Jueces Especialista en derecho penal, Fiscales, los cuales dieron su
conformidad en la siguiente conclusión que se ha logrado determinar a
través de los diferentes casos de índole internacional, que los nuevos
intercambios financieros como las criptomonedas vienen siendo
utilizados para la comisión del delito de lavado de activo, esto es a causa
de la falta de una adecuada regulación que permita supervisar e
investigar la proveniencia de todo dinero que no sea justificado, cabe
señalar que uno de los factores que permite este delito es que las
criptomonedas no te solicita la justificación de dicho dinero ya que toda
transacción es anónima sin que exista ninguna entidad que pueda
supervisar y regular dicha actuación. (es_PE)
Tesis (es_PE)
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spa (es_PE)
Universidad Señor de Sipán (es_PE)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ (*)
Repositorio Institucional - USS (es_PE)
Repositorio Institucional USS (es_PE)
Criptomoneda (es_PE)
Lavado de Activo (es_PE)
Comisión (es_PE)
Ausencia regulatoria de las criptomonedas, frente a la comisión del delito de lavado de activo - Chiclayo 2022 (es_PE)
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Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
41202847
https://orcid.org/0000-0003-0440-6318 (es_PE)
72632905
421016 (es_PE)
Failoc Piscoya, Dante Roberto (es_PE)
Marruffo Valdivieso, Martha Olga (es_PE)
Barrio de Mendoza Vásquez, Robinson (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
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